(76) 劉得來說,他發現該公司通過一個名為“海融投資”的公司,在4個銀行開了4個賬戶,存折與證券賬戶,存折之間相互倒賬,涉嫌洗錢。

(77) 天愛基金會是孤兒院的資金來源,前兩年傳出洗錢的新聞,后來不了了之,謝院長被披上畏罪潛逃的罪名,又和洗錢聯系上,基金會的嫌疑最大。

(78) 審計結果稱,中華兒慈會2011年不存在48億元的貨幣資金流量,不存在洗錢行為,48億元的數字屬會計報表編輯錯誤。

(79) 杜麗萍疑被列洗錢案被告后,11月29日晚上駕車在臺北縣五股鄉民義路,在車內引燃廢氣自殺,送往醫院急救,11月30日脫險離院。

(80) 彎特偵組最已密集傳喚二次金改案、扁家洗錢案、企業給款案的相關被告,最快在本周將全案偵結。

(81) 如果市民聽指示按了零字,便會有騙子假冒內地機構的官員,指控其涉嫌在內地參與洗錢等違法行為,要求受害人匯款以“洗清嫌疑”。